Після вивчення цього розділу Ви зможете:
- зрозуміти суспільну небезпеку, сутність, стадії та методи відмивання «брудних» грошей через банківську систему;
- з’ясувати призначення, основні засади та форми по-будови системи фінансового моніторингу за світовою та вітчизняною практикою;
- визначити, які фінансові операції є об’єктом фінан-сового моніторингу;
- засвоїти механізми, що їх застосовують банки в про-цесі протидії легалізації «брудних» грошей;
- зрозуміти основні засади міжнародної співпраці з боротьби з відмиванням грошей;
- визначити роль, мету й основні напрями діяльності міжнародних організацій з організації протидії легалі-зації доходів, отриманих злочинним шляхом.