Posibniki.com.uaФінансиВалютне регулювання та контрольРОЗДІЛ 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА


< Попередня  Змiст  Наступна >

РОЗДІЛ 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА


Після вивчення цього розділу Ви зможете:

  • з’ясувати поняття валютного законодавства;

 

  • ознайомитися з видами та формами відповідально-сті за порушення норм валютного законодавства;

 

  • зрозуміти міру адміністративної та кримінальної від-повідальності за порушення валютного законодавства;

 

  • усвідомити відповідальність за порушення термінів декларування та здійснення операцій з валютними цін-ностями, що потребують отримання ліцензії НБУ;

 

  • зрозуміти правові наслідки умисного порушення ви-мог законодавства щодо запобігання та протидії ле-галізації доходів, отриманих злочинним шляхом;

 

  • визначити заходи впливу щодо банків за порушення валютного законодавства.

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
8.2. Відповідальність за порушення здійснення операцій із валютними цінностями без отримання ліцензії НБУ та порядку декларування
8.3. Відповідальність за порушення порядку здійснення експортноімпортних операцій
8.4. Правові наслідки щодо умисного порушення вимог законодавства стосовно запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом
8.5. Заходи впливу щодо банків за порушення валютного законодавства
7.5. Колективні міжнародні заходи боротьби з відмиванням грошей
7.4. Механізми запобігання відмиванню грошей
7.3. Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
7.2. Система фінансового моніторингу
7.1. Відмивання грошей через банківську систему та виявлення їх
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki