Posibniki.com.uaФінансиВалютне регулювання та контрольРОЗДІЛ 7. ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ


< Попередня  Змiст  Наступна >

РОЗДІЛ 7. ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ


Після вивчення цього розділу Ви зможете:

  • зрозуміти суспільну небезпеку, сутність, стадії та методи відмивання «брудних» грошей через банківську систему;

 

  • з’ясувати призначення, основні засади та форми по-будови системи фінансового моніторингу за світовою та вітчизняною практикою;

 

  • визначити, які фінансові операції є об’єктом фінан-сового моніторингу;

 

  • засвоїти механізми, що їх застосовують банки в про-цесі протидії легалізації «брудних» грошей;

 

  • зрозуміти основні засади міжнародної співпраці з боротьби з відмиванням грошей;

 

  • визначити роль, мету й основні напрями діяльності міжнародних організацій з організації протидії легалі-зації доходів, отриманих злочинним шляхом.

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
7.2. Система фінансового моніторингу
7.3. Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
7.4. Механізми запобігання відмиванню грошей
7.5. Колективні міжнародні заходи боротьби з відмиванням грошей
7.6. Міжнародні організації з боротьби із відмиванням грошей ФАТФ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki